| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Про обрання Голови, Секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу Товариства за 2015рiк. 3. Звiт ревiзора за 2015 рiк. 4. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного фiнансового звiту за 2015 рiк . 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження рiшень Наглядової ради за 2015 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 11. Обрання Ревiзора Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд iнших осiб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, прийнято регламент проведення зборiв; затверджено звiти Директора, Ревiзора, Наглядової ради, затверджено рiчний фiнансовий звiт за 2015 рiк. Прийнято рiшення прибуток за 2015 рiк у сумi 397,7 тис.грн направити на закупiвлю необхiдних матерiально-технiчних ресурсiв для сiльськогосподарського виробництва. На виплату дивiдендiв за звiтний 2015 рiк кошти не направляти.Збори затвердили рiшення наглядової ради протокол № 1 вiд 01.02.2015р., протокол № 2 вiд 02 червня 2015р., протокол № 3 вiд 22 серпня 2015р. про затвердження вчинення значних правочинiв. Всi рiшення прийнятi одноголосно. У зв"язку iз закiнченням строку повноважень переобрано на новий строк членiв Наглядової ради та Ревiзора способом кумулятивного голосування. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: